证券代码：300125      证券简称：聆达股份          公告编号：2023-029

                聆达集团股份有限公司

(资料图片)

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第五届董事会第三十一次会议于

大会，现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

次股东大会）

章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023年5月22日   下午15:00

   （2）网络投票时间：2023年5月22日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交

所）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月22日9:15

至15:00。

   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日2023年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式附后）。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

 金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）

    二、会议审议事项

                                          备注

 提案编码                提案名称              该列打勾的栏

                                        目可以投票

非累积投票提案

          关于增加董事会席位并修订《公司章程》等相关制度的议

          案

累积投票提案    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 董事对相关事项发表了同意的独立意见。提案4.00经公司第五届监事会第二十五次会

 议审议通过。具体内容详见公司于2023年5月6日发布于中国证监会指定的创业板信息

披露网站的相关公告。

所持表决权的三分之二以上通过；提案2.00、3.00、4.00采用累积投票制进行表决，分

别选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，即股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选

人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中独立董事候选人刘黎明、林善浪尚未取得独立董事资格证书，其承诺报名参加深

圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上

市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记事项

济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）。

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

  法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件

述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡

办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2023年5月18日16:00前送达公司证券

部，以便登记确认。

  （4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  联系人：张健群        叶泽莹

  联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金寨经济开

发区（现代产业园区）笔架山路1号）

  联系电话：0564-7339502           传        真：0564-7339502

  公司邮箱：east300125@lingdagroup.com.cn

  六、备查文件

  特此公告。

                                                  聆达集团股份有限公司

                                                         董事会

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

  附件1：

              参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                填报

      对候选人 A 投 X1 票            X1 票

      对候选人 B 投 X2 票            X2 票

           …                    …

          合    计      不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

  ②选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件2：

          聆达集团股份有限公司

           股东参会登记表

                 身份证号码

 股东姓名

                （营业执照号码）

股东账户卡号            持股数量

 联系电话             联系地址

 电子邮箱              邮编

是否本人参会             备注

                           年   月   日

  附件3：

                  授权委托书

  兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股份有限

公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为

行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行

使表决权。

                                  备注   表决意见

                                该列打勾

 提案编码             提案名称                 同   反   弃

                                的栏目可

                                       意   对   权

                                 以投票

非累积投票提案

          关于增加董事会席位并修订《公司章程》

          等相关制度的议案

累积投票提案    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

          关于选举第六届董事会非独立董事的议

          案

          关于选举第六届监事会非职工代表监事

          候选人的议案

  注：非累积投票提案，请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内；

累积投票提案，请在对应处填写选举票数。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股性质：           持股数量：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

                 委托日期：     年   月   日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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